本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生活职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直凿性、精确性和完备性承当个体及连带负担。

　　东莞市鼎通紧密科技股分无限公司（1.简称“公司”）于2023年12月7日紧急召开的第二届董事会第二十六次集会，审议经过了《对于改正及部门担理轨制的议案》。为进一步晋升范例运作程度，美满公司管理构造，按照《上市公司自力董事办理法子》《上海证券买卖所科创板股票上市法则（2023年8月改正）》《上海证券买卖所上市公司自律囚禁引导第1号——范例运作（2023年8月改正）》等法令律例、规定、范例性文献的最新划定，并联合公司现实环境，公司对《东莞市鼎通紧密科技股分无限公司条例》及部门担理轨制停止了零碎性的梳理与改正。详细环境以下：

　　除以上点窜和因简略或优化调整条款发生的条款排序与条例目次变革外，《公司条例》其余体例连结稳定。

　　本公司董事会及全部董事包管通告体例不生活职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直凿性、精确性和完备性照章承当法令负担。

　　（三）投票体例：本次股东南大学会所采取的表决体例是现场投票和收集投票相联合的体例

　　采取上海证券买卖所收集投票零碎，经过买卖零碎投票平台的投票工夫为股东南大学会紧急召开当日的买卖工夫段，即9:15⑼:25,9:30⑾:30，13:00⒂:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东南大学会紧急召开当日的9:15⒂:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚禁引导第1号—范例运作》等无关划定履行。

　　上述议案已于2023年12月7日紧急召开的第二届董事会第二十六次集会中举二届监事会第二十五次集会审议经过。详细体例详见公司于2023年12月8日在上海证券买卖所网站（）和《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》表露的相干通告及文献。

　　（一）本公司股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票零碎运用表决权的，既也许登岸买卖零碎投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖末端）停止投票，你也可以登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者必须完结股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站申明。

　　（二）统一表决权经过现场、本所收集投票平台或其余体例反复停止表决的，以第一次投票后果为准。

　　（一）股权挂号日下战书收市时在华夏挂号结算无限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权列席股东南大学会（详细环境详见下表），并也许以书面情势拜托署理人列席会构和加入表决。该署理人没必要是公司股东。

　　1.天然人股东亲身列席，应出示其自己身份证原件、股票账户卡原件；天然人股东拜托署理人列席集会的，应出示拜托人股票账户卡原件和身份证复印件、受权拜托书原件和受托人身份证原件。

　　2.法人股东由法定代表人亲身列席集会的，应出示其自己身份证原件、法定代表人身份证实书原件、法人贸易派司正本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人拜托署理人列席集会的，署理人应出示其自己身份证原件、法人贸易派司正本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、受权拜托书（加盖公章）。

　　3.股东可按以上央求以信函、传果真体例停止挂号，信函达到邮戳和传线，信函、传真中说明股东接洽人、接洽德律风及说明“股东南大学会”字样。经过信函或传真体例挂号的股东请在加入现场集会时照顾上述证件。公司不承受德律风体例打点挂号。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年12月25日紧急召开的贵公司2023年第三次姑且股东南大学会，并代为运用表决权。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”理想当选择一个并打“√”，对拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生活职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直凿性、精确性和完备性承当个体及连带负担。

　　东莞市鼎通紧密科技股分无限公司（1.简称“公司”）于2023年12月7日紧急召开了第二届董事会第二十六次会构和第二届监事会第二十五次集会。审议经过了《对于利用部门闲置自有资本停止现款办理的议案》，公司及全资子公司河南省鼎润科技实业无限公司（1.简称“河南鼎润”）拟利用不跨越软妹币10,000万元的闲置自有资本停止现款办理，利用刻日为12个月，在上述额度、刻日规模内，资本也许轮回转动利用，受权董事长或董事长受权职员运用该项决议计划权及签订相干条约文献，详细事变由公司财政部职掌结构实行，抉择及受权刻日为董事会审议经过之日起12个月内有用。

　　在保证资本平安、操纵正当合规、包管平常运营不受作用的条件下，公司及全资子公司拟利用最高额度不跨越软妹币10,000万元的闲置自有资本停止现款办理，利用刻日为12个月。在前述额度及刻日规模内，公司及全资子公司也许轮回转动利用。本次利用闲置自有资本停止现款办理的详细环境以下：

　　本次利用闲置自有资本停止现款办理是在保证不作用公司一般筹划及保证资本平安并有用掌握严重的条件下，为了进步资本利用效力，使用公司闲置自有资本停止现款办理，增添公司收益，为公司及股东获得更多报答。

　　按照公司的资本使动情况，拟利用最高额度不跨越软妹币10,000万元的闲置自有资本停止现款办理，利用刻日为12个月。在前述额度及刻日规模内，公司及全资子公司也许轮回转动利用。

　　公司及全资子公司将按拍照关划定严酷掌握严重，拟利用闲置自有资本用于购置银行、证券公司或信任公司等金融机构的投资理财富物。

　　董事会受权董事长或董事长受权职员老手使该项决议计划权及签订相干条约文献，包罗（但不限于）选拔优良互助银行、明白现款办理金额和时代、选拔现款办理产物种类、签订条约及和谈等，详细事变由公司财政部职掌结构实行。

　　公司将依照《公公法》、《证券法》、《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相干法令律例的划定央求实时表露公司现款办理的详细环境。

　　本次利用闲置自有资本停止现款办理是在保证不作用公司一般筹划及保证资本平安并有用掌握严重的条件下停止的，有益于充实使用公司自有资本，进步自有资本利用效力，增添公司现款财产收益，为公司与股东缔造更大的收益。

　　虽然选拔低严重投资种类的现款办理产物，但金融墟市受微观经济的作用较大，公司及全资子公司将按照经济情势和金融墟市的变革当令适当地参与，但狐疑除该项投资遭到墟市颠簸的作用。

　　一、公司将严酷依照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相干法令律例、《公司条例》打点相干现款办理营业；

　　公司及全资子公司财政部分相干职员将实时候析和追踪现款办理产物投向、名目停顿环境，如评价出现或判定大概生活作用公司资本平安、节余才能产生倒霉变革、投财产品呈现与购置时环境不符的损坏等严重身分时，将实时采纳响应办法，严酷掌握投资严重；

　　二、公司及全资子公司现款办理投资种类不得用于股票及其衍出产品，上述投财产品不得用于质押；

　　⑶自力董事、监事会有权对现款办理使动情况停止监视与查抄，需要时也许延聘专科机构停止审计；

　　⑷公司将严酷按照华夏证券监视办理委员会和上海证券买卖所的相干划定，实时实行音讯表露的掌管。

　　2023年12月7日，公司第二届董事会第二十六次集会、第二届监事会第二十五次集会审议经过了《对于利用部门闲置自有资本停止现款办理的议案》，赞成本次利用闲置自有资本停止现款办理的事变。受权董事长或董事长受权职员运用该项决议计划权及签订相干条约文献，详细事变由公司财政部职掌结构实行，抉择及受权刻日为董事会审议经过之日起12个月内有用。公司全部自力董事已对该事变停止了当真考核，并宣布了明白赞成定见。

　　自力董事以为：利用闲置自有资本停止现款办理，在契合国度法令律例和保证投资平安的条件下，有益于进步资本利用效力，可以或许取得必定的投资收益，不作用公司平常运营资本需要及公司主贸易务的一般展开。利用闲置自有资本停止现款办理契合公司及全部股东的好处，不生活侵害公司及全部股东，迥殊是中小股东好处的情况。

　　是以，赞成利用额度不跨越软妹币10,000万元的闲置自有资本停止现款办理。

　　监事会以为：公司本次利用额度不跨越软妹币10,000万元的闲置自有资本停止现款办理，体例及审议法式契合《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相干法令律例、规定及其余范例性文献的划定，且公司本次利用闲置自有资本停止现款办理是在保证资本平安、操纵正当合规、包管平常运营不受作用的条件下，不生活侵害公司股东好处迥殊是中小股东好处的情况，契合公司和全部股东的好处，有益于进步公司的资本利用效力，获得杰出的资本报答。

　　是以，监事会赞成利用额度不跨越软妹币10,000万元的闲置自有资本停止现款办理。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生活职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直凿性、精确性和完备性照章承当法令负担。

　　东莞市鼎通紧密科技股分无限公司（1.简称“公司”或“鼎通科技”）于2023年12月7日紧急召开第二届董事会第二十六次集会、第二届监事会第二十五次集会，审议经过了《对于利用部门临时闲置召募资本停止现款办理的议案》，赞成在不作用一般运营的环境下，利用额度不跨越软妹币57,000.00万元闲置召募资本停止现款办理。自力董事和监事会宣布了明白的赞成定见，保荐机构东莞证券股分无限公司宣布了核对定见。具体环境以下：

　　经华夏证券监视办理委员会于2022年10月9日核发的《对于赞成东莞市鼎通紧密科技股分无限公司向一定目标刊行股票备案的批复》（证监答允〔2022〕2411号），赞成公司向一定目标刊行A股股票13,331,104股，刊行价钱为每股60.01元，召募资本总数799,999,551.04元，扣除刊行用度软妹币（不含增值税）14,760,683.06元后，召募资本净额为785,238,867.98元。上述资本到位环境经立信管帐师事件所（特别通俗合资）审验，并于2022年12月8日出具了“信汇合报字〔2022〕第ZI10572号”《验资陈述》。

　　上述资本到位环境经立信管帐师事件所（特别通俗合资）审验，并于2022年12月8日出具了“信汇合报字〔2022〕第ZI10572号”《验资陈述》。公司对召募资本采纳专户保存办理，公司及全资子公司河南省鼎润科技实业无限公司（1.简称“河南鼎润”）已与保荐机构、寄存召募资本的贸易银行签定召募资本专户保存三方/四方囚禁和谈。

　　按照公司《东莞市鼎通紧密科技股分无限公司2022年度向一定目标刊行A股股票召募仿单（备案稿）》表露的召募资本投资名目（1.简称“募投名目”）及召募资本利用方案，召募资本利用方案以下：

　　本次利用部门临时闲置召募资本停止现款办理是在保证不作用募投名目扶植、稳定相改动召募资本利用用处、不作用公司一般筹划及保证资本平安并有用掌握严重的条件下，为了进步资本利用效力，使用公司闲置召募资本停止现款办理，增添公司收益，为公司及股东获得更多报答。

　　公司及全资子公司河南鼎润拟利用最高额度不跨越软妹币57,000.00万元的临时闲置召募资本停止现款办理，利用刻日自公司董事会审议经过之日起12个月内有用。在上述额度及刻日规模内，资本也许轮回转动利用。

　　公司及全资子公司将依照公司将严酷遵循《上市公司囚禁引导第2号—上市公司召募资本办理和利用的囚禁央求》的央求，用于购置银行、证券公司或信任公司等金融机构的平安性高、活动性好、满意保本央求的产物，包罗但不限于协议性入款、构造性入款、按期入款、大额存单等产物，且该现款办理产物不得用于质押，不得实行以证券投资为目标的投资行动。

　　公司董事会受权董事长或董事长受权职员在上述额度及抉择有用期内，按照现实环境运用该项决议计划权及签订相干法令文献，详细事变操纵由公司财政部职掌结构实行。

　　公司将根据上海证券买卖所的相干划定，实时实行音讯表露掌管，不会变相改动召募资本用处。

　　公司及全资子公司利用临时闲置召募资本停止现款办理所取得的收益将优先用于补足募投名目投资本额缺乏部门，并严酷依照华夏证券监视办理委员会及上海证券买卖所对于召募资本囚禁办法的央求停止办理和利用。

　　公司及全资子公司本次方案利用部门临时闲置召募资本停止现款办理是在保证公司召募资本投资名目所需资本和包管召募资本平安的条件下停止的，不会作用公司召募资本投资名目的展开和扶植历程和召募资本投资名目的一般停止，亦不会作用公司主贸易务的一般成长。同时，经过对临时闲置的召募资本当令停止现款办理，能取得必定的投资收益，有益于进一步晋升公司团体功绩程度，为公司和股东牟取更多的投资报答。

　　虽然选拔低严重投资种类的现款办理产物，但金融墟市受微观经济的作用较大，公司及全资子公司将按照经济情势和金融墟市的变革当令适当地参与，但狐疑除该项投资遭到墟市颠簸的作用。

　　一、公司将严酷依照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相干法令律例、《公司条例》及公司《东莞市鼎通紧密科技股分无限公司召募资本办理法子》打点相干现款办理营业。

　　二、公司及全资子公司财政部分相干职员将实时候析和追踪现款办理产物投向、名目停顿环境，如评价出现或判定大概生活作用公司资本平安、节余才能产生倒霉变革、投财产品呈现与购置时环境不符的损坏等严重身分时，将实时采纳响应办法，严酷掌握投资严重。

　　⑶严酷挑选合尴尬刁难象，选拔诺言好、范围大、有才能保证资本平安、运营效力好、资本运作才能强的银行等金融机构所刊行的活动性好、平安性高的产物，不得用于股票及其衍出产品。上述投财产品不得用于质押。

　　⑷自力董事、监事会有权对现款办理使动情况停止监视与查抄，需要时也许延聘专科机构停止审计。

　　⑸公司将严酷按照华夏证券监视办理委员会和上海证券买卖所的相干划定，实时实行音讯表露的掌管。

　　2023年12月7日，公司紧急召开第二届董事会第二十六次集会、第二届监事会第二十五次集会，审议经过了《对于利用部门临时闲置召募资本停止现款办理的议案》，赞成公司利用不跨越软妹币57,000.00万元的临时闲置召募资本停止现款办理，用于购置平安性高、活动性好的现款办理产物，利用刻日自公司董事会审议经过之日起12个月内有用，在上述额度和刻日内，资本可轮回转动利用。本次利用部门闲置召募资本停止现款办理事件契合相干法令律例的央求。公司自力董事对该事变宣布了明白赞成的自力定见。

　　自力董事以为：公司及全资子公司利用额度不跨越软妹币57,000.00万元的闲置召募资本停止现款办理，体例及审议法式契合《上市公司囚禁引导第2号——上市公司召募资本办理和利用的囚禁央求》等相干法令律例、规定及其余范例性文献和公司《召募资本办理法子》的划定，且本次利用部门闲置召募资本停止现款办理不与募投名目的扶植体例相抵牾，不作用募投名目的一般实行，不生活变相改动召募资本投向和侵害公司股东好处迥殊是中小股东好处的情况，契合公司成长好处的必须，有益于进步公司的资本利用效力，获得杰出的资本报答。

　　是以，全部自力董事分歧赞成公司利用闲置召募资本不跨越软妹币57,000.00万元停止现款办理。

　　监事会以为：公司及全资子公司本次利用部门闲置召募资本停止现款办理，，有益于进步召募资本利用效力，为公司及股东获得更多投资报答，不会作用募投名目扶植和召募资本的一般利用，亦不会对公司的出产运营勾当形成倒霉作用，不生活变相改动召募资本用处的情况，不生活侵害公司及全部股东，迥殊是中小股东好处的情况，相干审批法式契合相干法令律例及公司召募资本利用办理轨制的划定。

　　是以，监事会赞成公司利用闲置召募资本不跨越软妹币57,000.00万元停止现款办理。

　　鼎通科技拟利用部门临时闲置召募资本停止现款办理的事变，已公司董事会、监事会审议经过，自力董事宣布了赞成定见。鼎通科技在保证不作用募投名目扶植的条件下，利用不跨越软妹币57,000.00万元的闲置召募资本停止现款办理，契合《上市公司囚禁引导第2号——上市公司召募资本办理和利用的囚禁央求》《科创板上市公司连续囚禁法子（试行）》等无关法令律例和范例性文献的划定，有益于进步闲置召募资本利用效力，契合公司和全部股东好处，不生活变相改动召募资本投向、侵害公司股东，迥殊是中小股东好处的情况。

　　综上，保荐机构赞成鼎通科技本次利用不跨越软妹币57,000.00万元的闲置召募资本停止现款办理的方案。

　　二、东莞证券股分无限公司对于东莞市鼎通紧密科技股分无限公司对于公司优化调整召募资本账户的核对定见。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生活职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直凿性、精确性和完备性照章承当法令负担。

　　立信管帐师事件所（特别通俗合资）（1.简称“立信”）由我国管帐巨擘潘序伦博士于1927年在上海建立，1986年复办，2010年景为天下首家完结改制的特别通俗合资制管帐师事件所，备案地点为上海市，首席合资报酬朱建弟师长教师。立信是获国际管帐收集BDO的成员所，持久处置证券办事营业，新证券法实行前具备证券、期货营业答允证，具备H股审计资历，并已向美国民众公司管帐监视委员会（PCAOB）备案挂号。

　　停止2022年底，立信具有合资人267名、备案管帐师2,392名、从业职员总额10,620名，签订过证券办事营业审计陈述的备案管帐师674名。

　　立信2022年营业支出（经审计）46.14亿元，此中审计营业支出34.08亿元，证券营业支出15.16亿元。

　　2022年度立信为646家上市公司供给年报审计办事，审计免费8.17亿元。

　　停止2022年底，立信已讨取就业严重基金1.61亿元，购置的就业保障累计补偿限额为12.50亿元，相干就业保障可以或许笼盖因审计失利致使的民事补偿负担。

　　立信近三年因执业行动遭到刑事处分无、行政处分2次、监视办理办法30次、自律囚禁办法无和规律奖励2次，触及从业职员82名。

　　名目合资人、签名备案管帐师和质地掌握复核人不生活违背《华夏备案管帐师就业品德守则》对自力性央求的情况。

　　首要鉴于专科办事所承当的负担和需到场专科手艺的水平，概括思索介入事情职工的经历和级别响应的免费率和到场的事情工夫等身分订价。

　　公司于2023年12月6日紧急召开了第二届董事会审计委员会第六次集会，审议经过《对于续聘2023年度管帐师事件所的议案》，立信具备处置证券营业资历和处置上市公司审计事情的富厚经历和就业素质。在与公司的互助过程当中，可以或许对峙自力审计规矩，名目职员在审计过程当中自力、客观描述和公道，当真职掌，显示出了杰出的专科程度。是以，公司续聘立信职掌公司2023年度审计事情，并提交董事会审议。

　　公司于2023年12月7日紧急召开第二届董事会第二十六次集会，集会以5票赞成、0票否决、0票弃权的表决环境，审议经过了《对于续聘2023年度管帐师事件所的议案》，赞成续聘立信为公司2023年度审计机构，并赞成将此议案提交公司2023年第三次姑且股东南大学会审议。

　　公司于2023年12月7日紧急召开第二届监事会第二十五次集会，集会以3票赞成、0票否决、0票弃权的表决环境，审议经过了《对于续聘2023年度管帐师事件所的议案》，以为立信行为公司2023年度审计机构，可以或许当真实行其审计职分，并经过实行审计事情，客观描述评议公司财政状态和运营功效，自力宣布审计定见，赞成续聘立信为公司2023年度财政审计机构。

　　事先承认定见：立信管帐师事件所（特别通俗合资）具备证券从业资历KB体育官方，具备处置上市公司审计事情的富厚经历，可以或许满意公司2023年度审计事情的央求。本次续聘管帐师事件所的审议法式契合无关法令、律例的划定，不生活侵害公司及其余股东迥殊是中小股东权力的情况。

　　综上，赞成续聘立信管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2023年度审计机构，并赞成将此议案提交公司董事会审议。

　　自力定见：立信管帐师事件所（特别通俗合资）具有专科审计事情的就业素质，具备投资者庇护才能，具备杰出的竭诚程度，不生活违背《华夏备案管帐师就业品德守则》对于自力性央求的环境。立信管帐师事件所（特别通俗合资）在担负公司审计机构时代，可以或许遵守《华夏备案管帐师审计原则》等无关财政审计的法令、律例和相干战术，勤恳、渎职地宣布自力审计定见，较好地实行其负担和掌管。公司本次续聘立信管帐师事件所（特别通俗合资）为2023年度审计机构的审议法式充实、得当，契合《公公法》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等法令律例及范例性文献的央求，不生活侵害公司及全部股东好处的情况。

　　综上，赞成公司续聘立信管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2023年度审计机构，并赞成将该事变提交大公司股东南大学会审议。